截至2025年8月6日收盘，凯莱英(002821)报收于109.78元，下跌0.55%中国股指期货配资网，换手率2.52%，成交量7.99万手，成交额8.84亿元。

当日关注点交易信息汇总：8月6日主力资金净流出6403.2万元，游资资金净流入4053.29万元，散户资金净流入2349.91万元。公司公告汇总：凯莱英医药集团召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员，并审议通过多项重要议案，包括修订公司章程、取消监事会等。交易信息汇总

8月6日，凯莱英的资金流向情况如下：- 主力资金净流出6403.2万元；- 游资资金净流入4053.29万元；- 散户资金净流入2349.91万元。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年8月6日召开，应出席董事9名，实际出席9名，由HAO HONG先生主持。会议审议通过了以下事项：- 选举HAO HONG先生为第五届董事会董事长；- 选举产生第五届董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；- 聘任公司高级管理人员，具体为： - HAO HONG先生为首席执行官（CEO）； - 杨蕊女士为联席首席执行官（Co-CEO）； - 张达先生为首席运营官（COO）兼首席财务官（CFO）； - CHENGYI CHEN先生为首席技术官（CTO）； - XINHUI HU先生为首席商务官（CBO）； - 洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为执行副总裁； - 周炎先生、徐向科先生为高级副总裁； - 徐向科先生为董事会秘书； - 徐向科先生及郑程杰先生为联席公司秘书； - 张达先生及徐向科先生为授权代表； - 于长亮先生为公司证券事务代表。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2025年8月6日下午14:00在天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室召开了2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司第四届董事会召集，董事长HAO HONG先生主持。会议审议通过了以下议案：- 选举第五届董事会非独立董事和独立非执行董事；- 修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立非执行董事工作制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联（连）交易管理和决策制度、募集资金管理制度、控股股东行为规范；- 取消监事会；- 变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期；- 调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期。

北京德恒律师事务所马荃律师、张晓彤律师见证会议并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括会议决议和法律意见书。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员，并于同日召开第五届董事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会委员及高级管理人员的选举和聘任。第五届董事会由九名董事组成，包括五名非独立董事、三名独立非执行董事和一名职工代表董事。董事长为HAO HONG先生，执行董事包括HAO HONG先生、杨蕊女士、张达先生和洪亮先生。公司聘任HAO HONG先生为首席执行官（CEO），杨蕊女士为联席首席执行官（Co-CEO），张达先生为首席运营官（COO）兼首席财务官（CFO），CHENGYI CHEN先生为首席技术官（CTO），XINHUI HU先生为首席商务官（CBO）。此外，还聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为执行副总裁，周炎先生、徐向科先生为高级副总裁，徐向科先生同时担任董事会秘书、联席公司秘书。上述人员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程（2025年8月修订）主要内容包括：- 公司注册资本为360,593,720元人民币；- 注册地址位于天津经济技术开发区洞庭三街6号；- 经营范围涵盖高新医药原料及中间体的开发、生产和销售，以及相关技术咨询服务；- 公司股份包括内资股和H股，其中内资股333,040,460股，H股27,553,260股；- 股东会是公司权力机构，负责决定经营方针、投资计划、选举董事等重大事项；- 董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会和董事会会议；- 公司高级管理人员包括首席执行官（CEO）、联席首席执行官（Co-CEO）等，由董事会聘任；- 公司利润分配原则为重视投资者回报，每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式；- 公司财务会计制度规定，年度财务报告应在会计年度结束后4个月内报送并公告；- 章程还明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，以及修改章程的条件和程序；- 公司争议解决采用仲裁方式，适用中国法律。

以上内容为本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号）中国股指期货配资网，不构成投资建议。

• 凯莱
• 故事
• 必读
• 002821
• 中国股指期货配资网