中访网数据 山西振东制药股份有限公司于近期公告修订了《董事会议事规则》。本次修订明确了董事会的职责权限与内部运作规范，核心内容包括强化董事的忠实与勤勉义务，细化关联董事回避表决程序，并规范了董事会会议的召集、提案、表决及记录存档等全流程。规则强调，董事会审议对外担保事项须经出席会议董事的三分之二以上同意，且关联交易需由无关联董事过半数通过。同时股票网站排名，规则要求董事应亲自出席会议，确需委托的须遵循特定原则，并明确了董事辞职、任职资格禁止情形以及会议档案保存期限为二十年等具体条款。此次修订旨在进一步完善公司治理结构，保障董事会高效、规范运作，提升决策透明度，以符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，维护公司及全体股东的合法权益。
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